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  牙买加FSC

  金融服务委员会（FSC）的任务是对证券、保险和私人养老金行业进行监管。因此，FSC也可称为综合金融服务监管机构。 FSC有责任对养老金、证券和保险法进行适当管理。在此过程中，FSC主要监督大约614家公司的注册、偿付能力和行为。如： 证券经纪人、投资顾问、证券经纪人代表、投资顾问代表、共同基金、单位信托、保险公司、保险经纪、保险代理、保险总经理、保险销售代表、保险损失调整、保险顾问、养老基金和退休计划、养老金管理员、养老金投资经理、养老金信托人 FSC通过管理一些法规和相关规定来监督这些实体。相关法规包括FSC法、养老金法、证券法、单位信托法和保险法。 任务 规范和监督证券，保险和养老金行业，以保护其用户，从而通过合格的劳动力的努力提高公众的信心。 愿景 成为一个公正、可靠的监管机构，有效吸引利益相关者支持壮大金融服务业 监管机构查询 保险：http://www.fscjamaica.org/regulated-industries/content-1200.html 证券:http://www.fscjamaica.org/regulated-industries/content-1201.html 基金:http://www.fscjamaica.org/regulated-industries/content-1202.html 投诉 关于投诉 投诉部门直属于调查和执法部门，该部门有权对FSC的所有持牌人和注册人的违规行为进行调查。下面概述的投诉部分为消费者提供了解决有关保险，证券业和私人养老金行业商业行为投诉的步骤。 FSC负责处理客户投诉，向公众提供重要的财务信息。如果 消费者对保险，证券或私人养老金行业的做法产生不满，通过投诉部门可以进行调查。 免费热线：1-888-372-4357 (周一至周五8:30am至4:30pm)，或发送电子邮件至complaint@fscjamaica.org。 什么样的投诉可以FSC审查？ FSC审查对受管制实体的商业行为的书面投诉： 什么样的投诉不能审查？ 我们不会解决以下投诉类型： 1.正在或已被法庭处理或另一个争议解决程序。 2.属于另一=监管机构管辖范围，如公平交易委员会、消费者事务部、委员会或牙买加银行等 3.FSC已经处理了的投诉。 4.争议当事人未能或不以书面形式提出投诉。 不过请注意，尽管致电FSC，投诉必须以书面形式进行调查。 向FSC提交书面投诉的邮寄地址： Complaints Coordinator,Financial Services Commission,39-43 Barbados Avenue, Kingston 5,Jamaica W.I. 联系方式 地址: Financial Services Commission of Jamaica, 39-43, Barbados Avenue, Kingston 5, Jamaica W.I. 电话: 1-876-906-3010-2 传真: 1-876-906-3018 邮箱: inquiry@fscjamaica.org

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  格恩西GFSC

  通过诚信、公正和出色的专业保障良好的监管结果 格恩西岛金融服务委员会是格恩西岛比利维克金融业的监管机构。我们力求通过诚信，相称和卓越的专业知识来获得良好的监管结果。 GFSC是一个独立的公共机构，管理的持牌人资助收费运营。我们对格恩西岛负责白利维克金融服务业和监管制度的建立。 委员会监督和管理来自银行，信托，保险和投资领域的2000多名持牌人。我们按照巴塞尔银行监督委员会，国际保险监督管理协会，国际证券委员会组织和反洗钱金融行动特别工作组等国际机构设定的标准 监管查询 受监管的金融服务业务：https://www.gfsc.gg/commission/regulated-entities 不受监管的金融服务业务：https://www.gfsc.gg/industry-sectors/non-regulated-financial-services-business/registered-entities 申诉 如何投诉： 5个小贴士： 如果您对受管制的金融服务商提出投诉，首先请向企业报告。 附上尽可能多的信息和证据来支持投诉。 如果您仍然不满意，请通知海峡群岛金融监察专员委员会，该委员会能够就投诉于2013年7月2日或之后发生的某些类型的金融服务提供商的行为或不作为进行裁决。 或者，您可以考虑联系公民咨询局，调解服务或联系根西岛辩护律师。 您还可以考虑通知委员会，但它只能受理涉及被许可人是否 在以下情况可以投诉： 如果您对在Bailiwick经营的受监管的金融服务业务提供的行为或服务不完全满意，则可以首先写信给业务部门，以说明情况。金融服务业务通常会根据内部投诉政策处理。 如何投诉？ 建议您以书面形式进行投诉，以确保能够保留您与金融服务业务之间的沟通记录。在提出投诉时，请确保您提供尽可能多的信息，包括任何文件的副本，作为您与金融服务提供商的投诉来源的证据。 如果不满意结果该怎么办？ 如果进行以上步骤后您仍然不满意金融服务业务的行为或不作为，您可以决定将其转交给海峡群岛金融监察员：https://www.ci-fo.org/ 。 还有谁可以联系？ 如果您对金融服务提供商已经提出投诉却未得到解决，并且您的投诉超出了Channel Islands Financial Ombudsman的范围，您可以考虑联系当地的调解组，网址为http://www.mediationguernsey.com。 或者，最后的办法是将您的投诉提交给法院。对于法律咨询，您可以联系在格恩西岛比利维克执业的律师（律师）。 Guernsey Bar在www.guernseybar.com上提供了目前的辩护律师名单。 是否还应该联系委员会？ 作为指定地区的金融服务主管，委员会能够调查投诉，但只能对将其作为授权和监督机构向委员会提出关切的事项进行投诉。海峡群岛金融监察员或法院可以裁决或决定您是否应由您的投诉所涉及的业务进行补偿。 如果您将投诉提交给委员会，请确保您提供尽可能多的信息，包括与金融服务提供商的所有相关信件的副本。这将方便我们了解您的投诉。所有投诉都应以书面形式提出，不论是通过信函还是通过本页右上角的联系我们链接，您可以通过委托方的电子邮件将邮件发送给我们。 委员会能做什么？ 百利维克有一些金融服务业务未经委员会许可。这些被称为非监管金融服务业务（NRFSB）。如果您对NRFSB提出投诉，并且对结果不满意，委员会无法再进一步进行调查。但是，如果您的投诉与NRFSB的贷款有关，渠道岛金融监察员可能会考虑受理您的投诉。 关于金融服务业没有良好的营商行为，或者违反了经营所在的监管法规的情况，委员会将对此进行调查，核实该实体是否按照有关法律行事。但值得注意的是，委员会不是监察员。因此，根据相关法律规定，不得强制受管制企业向投诉人提供赔偿或补救。 联系方式 地址: P.O. Box 128, Glategny Court, Glategny Esplanade, St Peter Port, Guernsey, GY1 3HQ 电话: 44 1481 712706 传真: 44 1481 712010 邮箱: info@gfsc.gg； conduct@gfsc.gg

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  格鲁吉亚NBG

  格鲁吉亚国家银行（NBG）是格鲁吉亚的中央银行。其地位由格鲁吉亚宪法界定。国家银行的主要目标是确保价格稳定。 格鲁吉亚的第一家中央银行成立于1919年。以目前格鲁吉亚国家银行的形式存在是始于1991年。 根据格鲁吉亚宪法，国家银行在其活动中是独立的。格鲁吉亚的立法机关和执行机构的成员没有权利干预国家银行的活动。格鲁吉亚国家银行作为国家中央银行，其活动原则和对独立性的保障在格鲁吉亚国家银行格鲁吉亚组织法中有所规定。 格鲁吉亚国家银行根据格鲁吉亚议会确定的货币和外汇政策的主要方向实施货币政策。它拥有，保留和处置国家的国际外汇储备。格鲁吉亚国家银行通过其监管和货币工具，履行法律规定的基本职能和目标。 国家银行对金融部门进行监督，以促进金融体系的金融稳定和透明度，保护行业消费者和投资者的权益。通过格鲁吉亚的财政监察处及公法法律实体，国家银行采取措施打击非法收入和恐怖主义融资。另外，NBG是政府的银行家和财政代理人。 NBG负责根据国际标准和方法，执行和传播财务部门的统计数据，以及负责支付系统的有效和适当运作。本行有权在格鲁吉亚境内发行货币单位作为法定货币，也有权以纪念币方式进行货币流通。 格鲁吉亚国家银行可以向外国政府、外国中央银行和外国货币当局以及国际组织提供银行服务。国家银行通过国际合作参与促进经济稳定的国际组织活动。 任务：促进国家经济长期稳定增长。 愿景 •确保国家经济长期稳定发展; •确保价格稳定; •确保国家金融部门实现稳定有效的运作。 监管查询 信用合作社、小额贷款机构、汇款单位以及货币兑换机构监管： https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=529 注册货币兑换机构列表： https://www.nbg.gov.ge/uploads/finstability/nonbanks/2017/vgp/punqtebis_sia_08.05.2017.xlsx 联系方式 地址: National Bank of Georgia, 2 Sanapiro St. 0114 Tbilisi. Georgia 电话: (995 32) 240 6120 传真: (995 32) 240 6577 热线: (995 32) 240 6406 邮箱: info@nbg.gov.ge

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  巴贝多斯CBB

  巴贝多斯中央银行由巴巴多斯政府创建于1972年5月，以推动该国经济发展的步伐。 今天，本行已成为全国首屈一指的金融机构，主要政策是制定财政政策，协助国家经济发展方案。 巴贝多斯中央银行一开始就有一定的目标： 1.促进货币稳定 2.促进健全财务结构 3.促进货币和资本市场的发展 4.将商业银行信贷转化为生产活动 5.促进有利于巴贝多斯有序持续经济发展的信贷和交换条件。 愿景 巴贝多斯中央银行的愿景是在合作文化中创造和维护一个关爱，快乐，充满活力的世界级组织。 为顺利实施政策，实现目标，中央银行履行以下职能： 1.规范货币的发行、供应和有效性 2.作为政府和商业银行的银行家 3.就货币和财政事宜向政府提供咨询 4.管理该岛的外汇储备 5.向政府和公众提供准确及时的统计数据 6.管理公共债务 7.监督所有金融机构，特别是商业银行的业务 监管查询 ​ 外汇授权交易商和托管商： http://www.centralbank.org.bb/foreign-exchange/exchange-control-guide/authorised-dealers-and-depositories 联系方式 地址: Tom Adams Financial Centre, Spry Street, Bridgetown Barbados, West Indies 邮箱：info@centralbank.org.bb (General Concerns)； supervision@centralbank.org.bb (Regulatory Concerns) 电话: (246) 436-6870 传真: (246) 228-3861 （外汇部门）

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  萨尔瓦多SVS

  2011年1月14日立法会批准的立法机关，根据新颁布的“金融体系监督管理法”，将金融体系监督的法律框架作为唯一监督机构，将监督金融体系、退休金和证券三个功能合为一体。 SVS的目的是保持金融体系的稳定性，确保金融体系的效率和透明度，确保所有行为符合国际最佳做法。 这个新实体负责监督系统机构的个人和合并活动：银行，合作银行，保险公司，储蓄和贷款，证券，养老金，金融集团，信用局，商品交易所，ISSS专业机构风险。 在符合金融体系的法律法规，技术标准和其他法律规定的前提下，积极监督成员机构的风险，促进金融体系高效、透明、有序运行，监督受监管机构按照立法规定开展业务 。 监督的权力 本机构具有以下权力： 1.在法律赋予的权力范围内发布必要的决议; 2.确定进行监督的政策和标准; 3.对个人和集体成员按本法规定的其他科目进行监督; 4.按照事项特别规定，授权公众宣传、建立、运营、开展业务，变更社会契约;授权根据外国法律成立的组织或实体，计划作为银行或保险公司经营，以建立分支机构，并为银行设立办事处或担任客户信息中心，并授权关闭在不借贷的情况下在国内投资贷款或进行投资操作的公司; 5.了解金融体系成员在内部政策方面的风险管理、行为准则和其他要求； 6.在合法适用的情况下，拥有中止业务、撤销经营和关闭金融体系成员的权利。在后一种情况下，依法与其他机构协调行动，依法实施适当的制裁。 监管查询 金融巨头: http://www.ssf.gob.sv/index.php/conglomerados-financieros 银行机构: http://www.ssf.gob.sv/index.php/agencias/182-agencias-de-bancos 合作银行机构: http://www.ssf.gob.sv/index.php/agencias/191-agencias-bancos-cooperativos 联系方式 地址: REPUBLIC OF EL SALVADOR, CA, Financial System Superintendent , 7A. Avenida Norte No. 240, PO BOX # 2942, El Salvador, CA. 电话: (503) 2268-5700 and 2133-2900.; 邮箱: contacto@ssf.gob.sv

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  加纳BOG

  1957年3月4日，在宣布政治独立两天之前，加纳银行根据英国议会通过的1957年“加纳银行条例”（第34号）正式成立。 加纳中央银行的职能： 1.制定和实施旨在实现世行目标的货币政策 2.通过货币措施促进加纳内外货币价值的稳定 3.制定可能对国际收支，公共财政状况和国民经济总体发展有利的措施 4.规范，监督和指导银行信贷制度，确保金融业顺利运作，促进、规范和监督支付结算系统 5.发行和兑换货币和硬币 6.确保加纳对外金融服务的有效维护和管理 7.许可、监管、促进和监督非银行金融机构 8.担任政府的银行家和财务顾问 9.促进和保持与国际银行和金融机构的关系，并遵守“宪法”或任何其他有关法律，执行加纳所加入的国际货币协议 监管查询 1. 进入https://www.bog.gov.gh/， 选择 Supervision & Regulation（监管&法规） 2. 选择 Register of Licensed Institutions（持牌机构登记册），可看到不同类别的公司 监管投诉 一、投诉流程 如果投资者与金融公司有纠纷，可以： 1.投诉至金融服务提供商；2.投诉至加纳BOG；3.投诉至法院。 二、投诉至加纳BOG （1）发送电子邮件至 complaints.office@bog.gov.gh； （2）邮寄至 The Head, Financial Stability Department, Bank of Ghana, P. O. Box GP 2674, Accra for assistance. 联系方式 地址: One Thorpe Road, P. O. Box GP 2674, Accra, Ghana 邮箱: bogsecretary@bog.gov.gh 电话: 233 30-2666174 - 6

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  多米尼加CBRD

  多米尼加共和国中央银行（西班牙语：Banco Central de laRepúblicaDominicana，BCRD）属于该国的中央银行，负责管理该国的货币和银行体系。 2.机构历史 多米尼加共和国中央银行根据第1529号法案于1947年10月9日成立，于同年10月23日开始运作，部位于圣多明各，现任行长是HéctorValdez Albizu。 3.监管职能 1) 根据货币发行局批准的货币计划，完全按照“货币金融法”规定的手段执行货币交易政策。 2) 发行票据和硬币。 3) 编制和阐述支付差额、货币、实体和金融部门以及其他部门的数据，有助于履行其职能。 4) 有效管理国家的国际储备，保护其安全，确保流动性适当，5.同时建立有效的盈利能力。 5) 有效管理“货币金融法”设立的应急基金以及“系统风险法”设立的“银行合并基金”。 6) 支付系统以及银行间市场的监督和最终清算。 7) 向货币管理委员会提出有关货币，外汇和金融领域的监管项目。 8) 对多米尼加金融体系进行综合分析，估算其系统风险水平，设计并提出从该分析和估算中得出的监管措施。 9) 对强制性银行准备金的违规处罚，违反“货币金融法”规定的支付制度的实施准则或者其他制裁。 10) 消除任何通货膨胀的趋势。 11) 通过既定的担保和限制来规范国家金融体系。 12) 促进国家银行体系的流动性和偿付能力。 13) 按照适用法律和/或货币委员会发布的决议进行外汇业务。 4. 战略目标 货币、汇率和信贷政策：维护价格稳定，保持足够的国际储备水平，为中央银行注资并保持适当的资本化水平。 金融体系的调控与稳定：追求金融体系的稳定和加强，为实施公司治理原则和金融体系的透明度做出贡献。 支付系统：依靠高效和安全的系统清算付款和证券。 风险管理：为建立有效的评估和风险管理系统奠定基础。 治理和透明度：加强账户处理过程和央行经济信息的披露，获得适当的内部公司治理水平。 技术：依靠适合机构管理的综合信息系统。 人力资源：提高中央银行人力资源的绩效水平。 体制强化：加强中央银行的管理能力。 联系方式 地址: Calle Pedro Henríquez Ureña, esq. Leopoldo, Navarro, Santo Domingo, Dominican Republic 电话: (809) 221-9111 邮箱: INFO@BANCENTRAL.GOV.DO 相关链接 多米尼加证券交易所：http://www.bolsard.com/ 多米尼加银行监督机构：http://www.supbanco.gov.do/ 多米尼加证券监督机构：http://www.siv.gov.do/

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  尼泊尔NRB

  尼泊尔中央银行NRB成立于1956年。 监管职能 主要职能如下: 1. 制订必要的货币和外汇政策，以维持价格稳定，巩固国际收支平衡，促进尼泊尔经济的可持续发展; 2. 建立安全、健康和有效的支付制度; 3. 对金融体系进行适当的监督，以保持其稳定，促进其健康发展; 4. 进一步增强公众对尼泊尔整个银行业和金融体系的信心。 监管目标/范围 尼泊尔NRB的愿景是成为“现代、动态、可信、有效的央行”。世界银行清楚地认识到，为了在目前动态的环境中实现上述目标，金融部门的持续进展和继续改革至关重要。NRB不断认识到这一重大责任，正在认真执行各种政策、战略和行动，这些都在货币政策年度报告中得到体现。 联系方式 总部电话: 977 1 4410158, 4410201, 4411250；977 1 4419804, 4419805, 4419807 总部传真: 977 1 4410159 总部办公室地址：Baluwatar Kathmandu, Nepal P. O. Box 73 监管查询 步骤一 进入尼泊尔中央银行官网：https://nrb.org.np/， 步骤二 选择左侧“Directives,Notification”下的“Foreign Exchange Management”; 步骤三 进入“Foreign Exchange Management”页面后，下拉至页面底部， 找到“Licensed Institutions”（获牌照的机构）下的金融公司类别，目前只有获牌照的汇款公司名单； 步骤四 进入“Licensed”(获牌照的公司列表)页面，输入公司名称进行查找即可（按Ctrl+F右上角会出现搜索框）。 相关链接 世界银行：http://www.worldbank.org/ 亚洲清算联盟：https://www.asianclearingunion.org/ 亚洲发展银行：https://www.adb.org/ 亚太农村与农业信贷协会(APRACA)：http://www.apraca.th.com/ 国际清算银行：https://www.bis.org/ 国际货币基金组织(IMF)：http://www.imf.org/ 东南亚央行研究培训中心(SEACEN)：https://www.seacen.org/ 世界贸易组织：https://www.wto.org/

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  哥斯达黎加SUGESE

  经工作人员邮件核实，该机构不监管外汇，仅为保险监管机构。 机构简介 1. 机构性质 Sugese是负责授权、规范和监督保险业务自然人和法人的公共机构，隶属于哥斯达黎加中央银行。 2. 机构历史 2008年8月7日，根据第8653号《保险市场监管法》成立Sugese，其在国家金融体系监督委员会（CONASSIF）的指导下运作，该委员会是由中央银行行长或经理、财政部长或其代表组成的合议机构，由中央银行董事会选出的五名成员组成。 3. 使命 我们的使命是确保消费者权益，稳定和保险市场的有效运作。 4. 监管目标 《保险市场监管法》规定，监管机构的总体目标是“确保保险市场的稳定和高效运作，并提供最全面的信息给投保人（第8653号法第29条）。” 5. 联系方式 地址：San Pedro de Montes de Oca, Edificio Torre del Este, piso 7 电话中心： 2243-5108 电子邮件：sugese@sugese.fi.cr 传真： 2243-5151 营业时间：周一至周五上午9:00至下午5:00 监管查询 保险经办机构：http://www.sugese.fi.cr/mercado_seguros/sociedades_agencia/ 监管投诉 投诉没有特定格式要求，必须包含以下信息： 1）投诉人的身份证以及被告的实体或法人名称； 2）按照时间顺序，清楚阐明投诉理由； 3）明确通过投诉想要实现的目标； 4）电话和接收通知的途径（传真或电子邮件）； 5）日期以及相关方的签名（必要） 投诉可以通过以下两种方式向监管机构提交： a. 以实物形式：Sugese的详细地址为San Pedro de Montes de Oca, Edificio Torre del Este, piso 7，工作时间为周一至周五上午9:00至下午5:00，附有相关方的签名。 b. 发送电子邮件：邮件地址为sugese@sugese.fi.cr，必须带有数字签名证书（扫描的签名无效）。 投诉时长: 监管机构规定的条款为20个工作日，从投诉符合提供的手续开始计算。如果出现特殊的复杂性，监管部门会在投诉开始时通知用户，但在任何情况下都不会超过两个月。 相关链接 哥斯达黎加中央银行：https://www.bccr.fi.cr/SitePages/default.aspx 拉丁美洲保险监督协会：http://www.assalweb.org/assal_nueva/

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