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人民银行就虚拟货币交易炒作困难约谈部分银行和支付机构

中国人民银行2021-06-21 18:52:17 384

本文来自中国人民银行

为深入贯彻党中央、国务院相关决策部署,落实国务院金融委第五十一次全体会议精神,冲击比特币等虚拟货币交易炒作举动,保护人民民众财产安全,维护金融安全和平稳,最近人民银行相关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作供应服务困难,约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝(中国)网络技术有限公司等部分银行和支付机构。

人民银行相关部门表示,虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序,滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险,严重侵害人民民众财产安全。

各银行和支付机构务必严格落实《有关防范比特币风险的通告》《有关防范代币发行融资风险的声明》等监管限定,切实履约客户身份识别义务,不得为有关活动供应账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。各机构要全面排查识别虚拟货币交易所及场外平台商资金账户,及时切断交易资金支付链路;要分析虚拟货币交易炒作活动的资金交易特质,加大技术投入,完善格外交易监控模型,切实提升监测识别能力;要完善内部工作机制,清晰分工,压实责任,保障相关监测处置举措落实到位。

参会机构表明,将高度重视此项工作,依照人民银行相关需求,不开展、不参与虚拟货币有关的业务活动,更深一步加大排查和处置强度,执行严格举措,坚决切断虚拟货币交易炒作活动的资金支付链路。

随后比特币短线下跌约1000美元,最低跌向32607.80美元。

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人民银行就虚拟货币交易炒作困难约谈部分银行和支付机构后,工商银行、农业银行、建设银行、支付宝(中国)网络技术有限公司纷纷发表声明禁止开展比特币等虚拟货币交易。

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