反洗钱监督管理
外汇网2021-06-20 18:05:55
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【注音】fǎnxǐqiánjiāndūguǎnlǐ 【释义】是预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、损坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的工作，或说是有关部门、机构的职责。依据2006年 10月全国人民代表大会常务委员会颁布的《中华人民共和国反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院相关部门、机构在各自的职责规模内履行反洗钱监督管理职责。反洗钱行政主管部门和其余依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责得到的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。反洗钱行政主管部门和其余依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应该及时向侦查机关数据。 该法还规定，反洗钱行政主管部门和其余依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人士有下列举动之一的，依法予以行政处分： (一)违背规定执行检查、调查或者采取临时冻结措施的； (二)泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的； (三)违背规定对相关机构和人士实行行政处罚的； (四)其余不依法履行职责的举动。
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