KYC政策
外汇网2021-06-20 18:02:58
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KYC政策 KYC政策（即充分了解你的客户）和对政治敏感人物账户的加深审查，是反洗钱用于预防腐败的制度基础。 KYC政策不仅要求金融机构实施账户实名制，了解账户的事实控制人和交易的事实收益人，还要求对客户的身份、常住地址或企业所从事的业务执行充分的了解，并采取相应的措施。
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