外汇欺诈指的是如此的举动，即欺骗个人交易者，使他们相信个人交易者可以通过在外汇市场中交易而获利。
外汇欺诈包含，以赚取手续费为目的爆炒客户的帐户，向客户兜售所谓的可以为客户导致大批盈利的软件，不正值管理的“管理帐户”，虚假广告，庞奇骗局以及直接欺诈等。外汇欺诈也可以指零售外汇经纪商告知客户“外汇交易是一种低风险高收益的投资”的举动。
CFTC（美国商品期货交易委员会），是个松散的监管着美国外汇市场的机构。它声称在非银行间外汇交易业中，肆无忌惮的欺诈举动的数量正在上升。
美国国家期货委员会（NFA）的官员发表声明说：“在以往几年里，零售外汇交易如雨后春笋般发展起来。但是不幸的是，外汇欺诈举动也疯狂的显现……”。在2001年到2006年，CFTC已经对胜过80起涉嫌欺诈客户的案子提起了诉讼，这些案子中受骗的客户总数胜过23,000人，损失的资金约3亿美元，多数来自于管理帐户中。美国有线新闻网（CNN）引用了欧洲金融市场协会主席Godfried De Vidts的话，“银行有义务来保护它们的客户，有责任告知客户他们（执行外汇交易）的举动（的风险）。当下，假使客户从事非银行的在线交易，银行怎么或许尽到责任呢？”
零售外汇交易产业同期具有高科技的特点、柜台交易（OTC）的特点和只承受松散的市场监管的特点，这使零售投机者易形成被欺诈的对象。而被欺诈的客户以及监管机构会发现，他们很难对零售外汇经纪商操纵市场的举动执行举证，由于外汇市场不是一个中心化的市场，而导致一部分由银行间做市商供应的或多或少彼此互联的市场。
比如，因向客户供应不实信息等举动，美国外汇平台商Forex Capital Marktes LLC（简称FXCM）在2005年11月被美国国家期货委员会（NFA）除以11万美元的罚款。
CFTC（美国商品期货交易委员会）的忠告
CFTC（美国商品期货交易委员会）针对外汇交易者的9个忠告：
1、远离哪些“好得很难置信”的可能
记住，天下绝没有“免费的午餐”。假使你近期刚得到了一大笔现金正在选择投资对象时，你应当格外小心。那些拥有退休基金支配权的退休者对骗子来看可能是最有吸引力的目标，你的钱交出去后再想要回来难上加难。
2、远离那些任何允诺你暴利的公司
对那些声称可以保证你盈利的公司或者那些吹嘘自己优异的投资记录的公司，你需要维持极其的小心。很多情形下，这些声称均为假的。下方的例子很或许是谎话：
“无论汇率上涨依旧下挫，在外汇市场中您总可以盈利。”
“每个月都赚1000美元。”
“我们（基金）的投资成绩优于90%的其它投资（基金）。”
“外汇市场首要的优势是这里不存在熊市（您怎么都可以赚钱）。”
“我们保证您可以在两个月内得到起码相当于本金30%-40%的盈利”
3、远离那些告诉你外汇投资没有风险或者风险很小的公司
当一个公司对外汇投资的风险轻描淡写或者声称那些书面的风险警示导致例行公事时，你需要维持小心。
对于从事外汇投资的新手来看，外汇市场是波动性很强的市场，蕴藏着重大的风险。你只能运用那些自己可以损失掉的钱来执行外汇投资。比如，退休基金就不要用于外汇交易。假使你从事外汇交易，有机会在很短的时期内就丧失掉多部分的本金。要留神那些有如下陈述的公司：
“假使您的帐户资金是1万美元，您每天或许的最大损失也只有200到250美元”
“我们保证您在亏损的情形下可以捞回本金”
“您的投资是安全的”
4、不要从事保证金交易，除非你明白这代表着什么
从事保证金交易，你的最大亏损或许会胜过你的本金。当你帐户内的比如1000美元的资金被用作保证金时，你事实上控制着远大于1000美元的资产标的物。这个事实有的客户并没有了解。
不要从事保证金交易，除非你完全理解你在做什么而且为接受胜过本金的损失做好的预案。
5、对那些声称在“银行间市场”从事交易的公司表明怀疑
注意，有些公司声称您的交易是在“银行间市场”完成的，或者这些公司声称他们代替您将您的交易指令递送到了“银行间市场”。
不受监管的、欺诈性的外汇交易公司经常告诉客户，客户的资金是在“银行间市场”中交易的，客户所以可以拿到更好的交易价格。实际上，在银行间市场从事交易的机构是商业银行、投资银行和大型公司。所谓“银行间市场”，就是如此一个为金融机构和大型公司供应的松散的货币交易网络。
6、不要通过互联网将资金存入帐户，请运用传统方式
要对在线交易维持更多的小心。您可以运用互联网非常方便的将资金存入帐户，但是您或许很难将资金取回来。
互联网上的广告商可以花费很低的广告费，每天将自己推销给成千上万的受众。虚假的外汇交易公司也会让用这个廉价的手段来接触到大批的潜在客户。
很多供应外汇交易的在线平台商，自身并没有位于美国国内，也不在网页商供应地址或是其它能够证明它们的所属国的信息。注意，假使您向这些公司划入资金，您或许再也无法将资金取回。
7、外汇欺诈经常定位在少数族群成员身上
一部分外汇交易欺诈举动将潜在的对象的定位在少数族群身上，尤其是来自俄国、中国和印度的移民。它们会通过在少数族群的报纸和电视上做广告来吸引这些潜在客户。
有时，这些广告声称供应一种叫做“帐户实施经理”的“工作机会”。注意，这些被聘用的“帐户实施经理”们事实上是在交易他们自己的资金或者是他们家庭成员和朋友的资金。向客户供应一个看上去很有前途的工作机会，这导致那些从事外汇欺诈的公司用来吸引客户来存入资金的其他方式。
8、敢肯定你获取了外汇交易公司的运营记录
要尽量更或许多的获取与外汇交易公司的运营记录相关的信息，或者与代客理财的外汇策略员的个人交易记录相关的信息。你要对那些不愿意供应这些信息的或者是供应不完整的信息的外汇交易公司和外汇策略员维持小心。诚然，你还应当知道，在你搜集到的这些信息中，某些内容的真伪或许是很难验证的。比如，即使你拿到了一份某外汇交易公司用来介绍自己的亮闪闪的小册子，或者是你目睹了一幅精心绘制的、复杂的图表，要记住，这里面包含的信息或许是假的。
9、不要和任何不向你展示自己背景的人打交道
做好准备，你需要解决很多信息验证工作来证实一个外汇交易公司的情况能否如它自己所宣布的那样。
假使或许的话，要去主动了解经营某个外汇交易公司的人或者是向你推销这个外汇交易公司的人的背景。不要信任来自某个外汇交易公司的员工的口头表述或允诺，让他们将这些表述或允诺以书面形式发送给你。
假使你无法让自己敢肯定某个外汇交易公司是合法的，就不要和这个公司交易。
运用高杠杆
外汇平台商通过供应高杠杆的方式，让客户来交易非常大的仓位。该种方式的结果是放大了交易量，外汇平台商自己会所以获取许多的利润。但是，运用高杠杆也增长了客户“追加保证金”的风险。职业的外汇交易者（银行和对冲基金）不会让用胜过10:1的杠杆，而外汇平台商向零售客户广泛给予了50:1到200:1、甚至是400:1的高杠杆。
参考资料
1. ^ SOFTWARE VENDOR CHARGED 美国商品期货交易委员会 News Release 4789-03, May 21, 2003 (http://www.cftc.gov/opa/enf03/opa4789-03.htm)
2. ^ 美国商品期货交易委员会 complaint Forex Advisory Firm and Trade Risk Management Firm Charged With Fraud (http://cftc.gov/opa/enf05/opa5142-05.htm)
3. ^ Fraud charges against multiple forex Firms Commodity Futures Trading Commission (美国商品期货交易委员会) Release: 4946-0 (http://cftc.gov/opa/enf04/opa4946-04.htm)
4. ^ Foreign Currency Fraud Action Commodity Futures Trading Commission (美国商品期货交易委员会) vs. Donald O’Neill (http://cftc.gov/opa/enf04/opa4956-04.htm)
5. ^ a b FOREX Advisory Commodity Futures Trading Commission's FOREIGN CURRENCY TRADING FRAUDS (http://www.cftc.gov/opa/enf98/opaforexa15.htm)
6. ^ Forex Information Commodity Futures Trading Commission (美国商品期货交易委员会) Forex Information for investors (http://www.cftc.gov/opa/enf03/opa4789-03.htm)
7. ^ National Futures Association (NFA) NFA launches learning program (http://www.nfa.futures.org/news/newsRel.asp?ArticleID=1540)
参见
* 锅炉室
* Bucket shop
* 零售外汇
* 外汇
外部链接
* SEC daytrading warnings (http://www.sec.gov/investor/pubs/daytips.htm)