不久前,中国人民银行、国家外汇管理局联合公布《新型离岸环球贸易发展相关困难的通告》(下方简称“通告”),用来更深一步提升贸易自由化便利化水平,促使创新健康连续发展发展新的对外贸易形式和模式。通告从2022年1月24号起施行。
通告中所指的新型离岸环球贸易是指中国居民与非居民之间的贸易,涉及交易的货物不进出中国一线关税区,或未包含在中国海关数据统计中,包含但不限于离岸转手买卖、世界采购、委托国外加工、承包工程国外买入货物等。
通告首要内容包含:依据实体经济创新发展的需求,支持新的离岸环球贸易业务,达到有关跨境资金结算本外币一体化管理;激励银行改观内部管理,实行客户分类,优化自主审核,提升服务水平,为真实合规的新离岸环球贸易供应跨境资本结算设施;增强风险监控和管理,防范跨境资本流动风险。
通告激励银行优化金融服务,为诚实守法的企业供应跨境资本结算,使其开展真实合规的新型离岸环球贸易更便利。另外,银行应依据新型离岸环球贸易的特点策划业务规范,完善内部管理,实行客户分类,提升服务水平。
风险管理层面,通告需求银行要从源头上做好风险防范工作,加深贸易背景审核。企业在业务办理、监控管理和内部监督过程中,发现涉嫌虚假或结构性交易、融资欺诈等格外举动的,银行应该及时向当地中国人民银行分行和外汇局分行数据,并依据本行内控制度需求调动企业客户风险分类,严格依照通告审核企业后续跨境资金结算业务。
据通告,中国人民银行分行、国家外汇管理局分行要增强与其余部门的信息共享,依照“激励创新、包容审慎”的原则,紧密追踪新型离岸环球贸易的创新发展,乐观响应市场需求,引导银行持续提升贸易投资便利化水平。
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