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  希腊Bank of Greece​

  希腊中央银行Bank of Greece负责实行货币政策，通过控制通货膨胀、保持金融系统持续稳定运营来维持价格稳定。同时它也是希腊金融体系的监管机构。 希腊中央银行也是欧元体系的一部分，参与欧元区单一货币政策的制定。 希腊中央银行不是商业银行，公民不能在银行存款或贷款，但是它接受在希腊的商业银行的存款并向其提供贷款。 机构历史 希腊中央银行成立于1927年，于1928年5月14日开始运营。 机构职能 1）实施货币政策； 2）维护金融体系的稳定； 3）货币发行； 4）管理外汇和外汇储备资产； 5）反洗钱和恐怖主义融资； 6）代理政府财务； 7）经济分析和研究。 监管范围 1）对金融体系实施宏观审慎监管； 2）监管信贷机构、私人保险系统、支付和结算系统。 监管查询 1.进入 https://www.bankofgreece.gr/en/ ，选择页面底部 FOR COMPANIES （公司）下的 AUTHORISATION（授权）； 2.选择 Register（注册），下方会出现列表； 相关链接 希腊资本市场监察委员会HCMC：http://www.hcmc.gr 联系方式 工作时间：星期一至星期五，8：00-14：00 在线联系表格：https://www.bankofgreece.gr/en/useful-links/contact-form 电话：+30 210 320 1111 传真：+30 210 323 2239, +30 210 323 2816 地址：BANK OF GREECE, 21 El. Venizelos Str., GR 102 50 Athens

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  马尔代夫CMDA

  马尔代夫资本市场发展管理局CMDA根据《马尔代夫证券法》(2/2006) 成立，负责监管资本市场。 机构历史 马尔代夫CMDA成立于2006年。 监管范围 马尔代夫CMDA可以向证券市场中介机构发放牌照并对它们进行监管，包括经纪商、交易商、投资顾问、资产管理公司，保管公司、信用评级机构以及证券交易所和中央储蓄所。 监管查询 进入https://cmda.gov.mv/en/public/licensed-or-registered-entities/ ，可看到公司列表； 监管投诉 一、马尔代夫CMDA受理的投诉范围： 1.与持牌实体、中介机构有关的投诉，投资者首先应投诉至相关机构，对投诉处理不满意可投诉至马尔代夫CMDA; 2.与上市公司治理和证券市场法规有关的投诉，可直接投诉至马尔代夫CMDA。 二、投诉方式： 发送邮件至 secretariat@cmda.gov.mv 或打电话至 +9603336619 投诉表格：https://cmda.gov.mv/assets/Forms/2017/Complaint-Reporting-Form-address-updated-15022017.pdf 相关链接 马尔代夫金融管理局MMA：http://www.mma.gov.mv/ 联系方式 电话：+960 333 6619 传真：+960 333 6624 邮箱：mail@cmda.gov.mv 地址：Capital Market Development Authority, 3rd Floor, H.Orchid, Ameer Ahmed Magu,Male', Maldives20095

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  匈牙利MNB

  匈牙利国家银行MNB是匈牙利的中央银行，也是欧洲中央银行体系（ESCB）的成员。 机构历史 匈牙利MNB成立于1924年6月24日。 机构职能 匈牙利MNB独立执行《匈牙利中央银行法》赋予的任务并履行义务，不得寻求欧盟和其他成员国政府、机构及组织的指示（欧洲中央银行除外）。 1）持有和管理外币和黄金官方储备； 2）开发和监管支付和结算系统； 3）发行福林纸币和硬币（现金专有权）； 4）收集和发布统计信息； 5）设定和发布官方汇率； 6）促进金融体系的稳定。 监管范围 匈牙利MNB监管金融和资本市场机构、基金、保险公司、金融基础设施机构（受监管的市场、清算所、中央存托处）。 监管查询 方法一：进入https://intezmenykereso.mnb.hu/en/Home/Index ，输入公司名或监管号查找 方法二：进入 https://intezmenykereso.mnb.hu/en/Home/Index ，选择 Advanced search （高级搜索）下 INSTITUTION GENERAL DATA （一般信息） 2.以选择 Capital market （资本市场）为例，选择 Investment firm （投资公司），然后点击 Search（查找），下方会出现公司列表 3.点击 DETAILS（详情）可查看更多信息 监管投诉 投资者首先需投诉至金额公司，如果投诉被拒绝或30天内没有收到答复，可以将投诉至匈牙利MNB。 1）与合同条款或义务有关的投诉：可咨询金融仲裁委员会，该委员会提供免费的调解服务； 2）与索赔有关的投诉：将签好名的文件和证明文件邮寄1534 Budapest BKKP Postafiók: 777。 联系方式 地址：1054 Budapest, Szabadság tér 9. 电话：+36 (1) 428 2600 传真：+36 (1) 429 8000 邮箱：info@mnb.hu 金融消费者保护中心 地址：1013 Budapest, Krisztina krt. 39. 电话：+36 (80) 203 776 传真：+ 36 1 489 9102 邮箱：ugyfelszolgalat@mnb.hu

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  迪拜DIFC

  迪拜国际金融中心（DIFC）是政府机构，单独运营，设有董事会和管理层。 迪拜DIFC是免税区和国际金融中心，致力于吸引海外投资。 迪拜DIFC是全球十大金融中心之一，是中东、非洲和南亚的主要金融中心，涵盖72个国家、30亿人口，名义国内生产总值为7.7万亿美元。 迪拜DIFC拥有国际认可的独立监管机构，以及采用独立的立法体系，类似英国普通法。 机构历史 迪拜DIFC根据《阿拉伯联合酋长国第35号法令》（2004年）于2004年成立。 机构职能 迪拜DIFC是独立司法管辖区，拥有独立的民法和商法体系，以及完备的金融服务法规。 根据2004年迪拜法第9号文件，在DIFC设以下三个独立机构： 1）迪拜国际金融中心管理局(DIFC Authority)：负责DIFC的战略发展、运营管理和规划；制定法规。 2）迪拜金融服务管理局（DFSA）：《迪拜国际金融中心2004年第1号法》授予其监管金融服务的权力，可以为机构颁发牌照，并监管DIFC中所有银行和金融机构的活动。 3）迪拜国际金融中心法院（DIFC Courts）：独立司法机构，处理民事和商业纠纷，仅限于：DIFC区域内，或在DIFC注册的实体和公司。 公司注册 业务范围 迪拜公司注册处(ROC) 成立时间：迪拜公司注册处(ROC)根据《迪拜国际金融中心2006年第3号法》（《公司法》）于2006年成立。 主要任务： 1）负责DIFC区域内公司成立和注册的所有事项； 注：《DFSA手册》（通用版）要求以下持牌商（即获得迪拜DFSA授权，可提供金融服务）的总部和办公室必须在DIFC： ⅰ在迪拜DIFC注册； ⅱ根据2004年《有限合伙法》或2006年《普通合伙法》成立的合伙公司。 2）根据DIFC的规定，迪拜ROC在发放公司成立、注册或延续证书的同时，需发放相应的商业牌照；商业牌照需载明牌照号、公司名称、经营名称、状态、地址、允许从事的活动、授权经理姓名、牌照的签发日期和有效期限； 3）持有商业牌照不代表可以提供DFSA牌照授权的金融服务； 4）商业牌照每年更新一次，需在有效期届满后30天内向ROC支付年度更新费。 法律依据：DIFC颁布的法规—《公司法》、《普通合伙企业法》、《有限责任合伙企业法》、《有限合伙企业法》及其他适用法规 详情请查阅： https://www.difc.ae/business/operating/registrar-companies/ https://www.difc.ae/business/starting-business/handbook-fees/ 详情请查阅： https://www.difc.ae/files/1715/9229/9017/DIFC-RC-GL-02_Rev._13_ROC_Table_of_Fees.pdf 注册查询 1.进入网址：https://www.difc.ae/public-register/ ，输入公司名或监管号查找公司，也可直接查看公司列表。 2.公司详情 相关链接 迪拜大宗商品交易中心DMCC：https://www.dmcc.ae 迪拜金融服务管理局DFSA：http://www.dfsa.ae 迪拜国际金融中心法院：https://www.difccourts.ae/ 联系方式 办公时间：8：00 - 17：00 星期日-星期四 电话：+971 4 362 2222 线上客服：https://www.difc.ae/ 网页右下角

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  塞尔维亚SEC

  塞尔维亚证券委员会SEC是独立的政府机构，对议会负责。 机构历史 成立于1990年 法律框架 《塞尔维亚资本市场法》 《塞尔维亚公司收购法》 《塞尔维亚公开发行的开放性投资基金法》 《塞尔维亚另类投资基金法》 《塞尔维亚大宗商品交易法》 《塞尔维亚审计法》 机构职能 1）颁布和实施二级立法和其他法规； 2）批准金融工具的公开发售和市场准入； 3）安排课程和考试，发放、拒绝、暂停或吊销牌照：投资公司、市场经营者、投资顾问、经纪商、投资组合经理等； 4）与国际组织、外国监管机构或组织、本国机构或组织合作，交流信息； 5）反洗钱和恐怖主义融资法规的实施； 6）投资者教育。 组织结构 1）主席和三名委员 2）证券和上市公司登记部 3）市场参与者部 4）监管部 5）法务部 6）信息技术部 7）国际合作与发展部 8）财务事务部 9）质量保证审查部门 监管查询 1.进入http://www.sec.gov.rs/index.php/en/ ，选择 Market Participants (市场参与者）。 2.以 BROKER-DEALER COMPANIES（经纪商—交易商）为例，公司详情如下。 监管投诉 塞尔维亚SEC接收关于违反金融市场法规的投诉，投诉需包含：投诉人的联系信息（姓名、地址、电话和邮箱）、所投诉的对象信息、投诉事项。 邮箱：nadzor@sec.gov.rs 联系方式 地址：Omladinskih brigada 1, 7 Floor, Belgrade, Serbia 电话：+381 11 3115-118, +381 11 2603-774 邮箱：office@sec.gov.rs 在线联系： http://www.sec.gov.rs/index.php/en/contacts http://www.sec.gov.rs/index.php/en/education/investor-protection/ask-a-question

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  美国FinCEN

  美国FinCEN是美国财政部的下属机构，是政府机构。 机构历史 美国FinCEN成立于1990年4月25日。 监管职能 FinCEN的主要任务是：收集、分析和传播金融情报；保护金融系统，打击非法行为；打击洗钱活动。 FinCEN根据1970年《货币和金融交易报告法》（由2001年《美国爱国者法令》的《标题III》修订）和其他法律行使监管职能，该立法框架通常称为“银行保密法”（BSA）。 BSA是美国第一部也是最全面的联邦反洗钱和反恐融资（AML / CFT）法规。 MSB（货币服务公司）注册 一、哪些机构必须注册成为货币服务公司： 1.外汇兑换机构：在任何一天为任何一位客户兑换超过$ 1,000，无论是否当天交付。 2.支票兑现机构：在任何一天从任何一位客户接受金额大于$ 1,000的支票或其他货币工具，兑换成货币，或货币和其他货币工具的组合。 3.旅行支票或现金汇票的发行或出售机构：在任何一天为任何一位客户发行或出售$ 1,000以上的旅行支票或汇票。此处金额不是发行的金额，而是销售的金额，销售金额包括货币工具的面值加上其他费用。 4.提供预付卡的机构：预付卡项目的提供机构，或预付卡项目的主要监督和控制机构。该类机构应收集项目参与者的信息。 如何确定提供商：组织项目；规定项目条款条件，确保条款不被违反；确定参与项目的其他公司，如开卡银行、付款处理方或分销商；控制或指导机构激活、冻结或中止预付卡；监管和控制预付卡项目。 5.货币转移服务商。 6.美国邮政服务商。 7.预付卡的出售方：出售预付卡获得资金或资金价值 （1）出售不需进行客户身份验证即可使用的预付卡； （2）在任何一天向任何人出售超过10,000美元的预付卡，包括仅能在特定商家或地点（如零售连锁、学校、地铁站等）购买商品和服务的预付卡，并未实施政策和程序来中止此类交易。 二、MSB注册流程：https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/FinCENRMSB_ElectronicFilingInstructions.pdf 步骤1：在BSA电子归档系统注册：https://bsaefiling.fincen.treas.gov/main.html ； 步骤2：登录BSA电子归档系统，在主页点击 File FinCEN RMSB（FinCEN RMSB文件），左侧会出现 “New Reports”（新报告），填写后点击“Validate”（验证）确保信息填写完整，之后点击“Sign with PIN”（使用PIN签名），填写指定的PIN，保存副本后提交； 步骤3：提交后，会跳转到 Submission Confirmation page（确认提交页面），可使用该页面提供的 Tracking ID（追踪ID) 查看报告状态； 步骤4：大约两个工作日内，提交者可在BSA电子归档系统“Secure Messaging Inbox”（安全信息收件箱）收到注册已被接收并处理的确认邮件，该邮件中会包含“BSA ID”（MSB注册号）； 步骤5：大约两周后，可以使用“BSA ID”（MSB注册号）在 FinCEN的 MSB 注册搜索网页查找注册信息。 三、MSB注册义务 除少数情况外，MSB公司均需在FinCEN注册。MSB公司代理商不需要注册。 首次注册：MSB公司需在成立后180内提交注册资料； 更新注册：两年一次，在12月31日之前。 四、代理商列表 代理商列表不随注册表格一起提交，但必须保留在法规要求的位置。根据要求，MSB公司必须将其代理商名单提供给FinCEN和任何其他相关执法机构（包括但不限于国税局），每年1月1日需更新代理商列表。 详情请查阅：https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=953f3ccf3865375f43a83d8396b36a5c&mc=true&node=se31.3.1022_1380&rgn=div8 五、报告要求 FinCEN强制要求以电子方式提交某些报告，如货币交易报告（CTR），可疑活动报告（SAR），货币服务业务注册（RMSB）和豁免人士指定（DOEP）。 注册查询 货币服务公司（Money Services Businesses） 进入网址：https://www.fincen.gov/msb-state-selector ，输入公司名或牌照号查询，也可下载公司列表。 注：网站上的信息由货币服务公司直接提供，美国FinCEN未进行核实，如信息有误或不完整，公司应按流程修改信息。 处罚实例 2017年7月27日，美国FinCEN对BTC-e处以$110,003,314 罚款，对Alexander Vinnik处以$12,000,000罚款，原因是违反货币服务注册要求和“银行保密法”（BSA）。 2019年4月18日，美国FinCEN对Eric Powers处以民事罚款，因其违反“银行保密法”（BSA）。 详情请查阅：https://www.fincen.gov/news-room/enforcement-actions 相关链接 美国全国期货协会（NFA）：https://www.nfa.futures.org 美国证券和交易委员会（SEC）：http://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html （可以查到所有在美国上市公司的资料） 美国企业注册数据中心（manta）：http://www.manta.com/mb 美国商品期货交易委员会（CFTC）：http://www.cftc.gov 美国金融业监管（FINRA）：https://www.finra.org/ 美国纽约证券交易所（NYSE）：http://www.nyse.com 美国证券投资者保护公司（SIPC）：http:///www.sipc.org 美国芝加哥期货交易所(CBOT)：http://www.cmegroup.com 纳斯达克：http://www.nasdaq.com 联系方式 电话：1-800-767-2825/703-905-3591 邮箱：FRC@fincen.gov 电子联系表：www.fincen.gov/contact

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  文莱AMBD

  莱达鲁萨兰国金融管理局，简称文莱金管局（马来语：Autoriti Monetari Brunei Darussalam，简称AMBD），是文莱达鲁萨兰国一个独立运作的政府机构。由先前隶属于文莱财政部的金融机构局（FID）、研究与国际局（RID）、文莱国际金融中心（BIFC），及文莱货币与金融委员会（BCMB）四个部门合并而成。 机构历史 文莱AMBD成立于2011年1月1日。 机构职能 文莱AMBD主要负责制定与实施货币政策，管理与监督金融机构，及管理货币等事务。 机构目标 1）保持以及维护国内物价稳定； 2）通过制定金融法规和审慎监管标准，确保金融体系的稳定； 3）建立高效的支付系统，并监督其运作； 4）培育和发展健全以及逐步发展的金融服务业。 牌照申请 一、注册资本 二、申请时长 资本市场服务牌照：21天； 文莱外国集体投资计划牌照：4个月。 详情请查阅：https://www.ambd.gov.bn/regulatory/capital-market 监管查询 1.进入网址 https://www.ambd.gov.bn/Home.aspx ，选择 REGULATORY （监管）下 List of AMBD Licencees（文莱金融管理局牌照列表） 2.可以选择列表，以 Capital Markets Services Licence （资本市场服务牌照）为例，可查看公司详情。 监管投诉 投资者应首先向金融公司投诉，对投诉处理结果不满意可投诉至文莱AMBD。 1.金融公司应在收到投诉后的30个工作日内处理投诉并给出答复，如果在6个月内没有给出让投诉人满意的答复，投诉人可投诉至文莱AMBD。 2.投诉至文莱AMBD金融消费者问题部，投诉处理时长依投诉复杂程度而定，可能需3个月： 1）邮寄：Autoriti Monetari Brunei Darussalam, Level 7, Ministry of Finance Building, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan BB3910, Brunei Darussalam (Attn to: Financial Consumer Issues Unit) 2）邮箱：fci@ambd.gov.bn 3）电话：2380007 3.法院上诉。 投诉表格：https://www.ambd.gov.bn/SiteAssets/financial-consumer-complaints/BORANG%20ADUAN%20FCI_01%20(FOR%20FIs)%20v.2.0.pdf 注： 文莱AMBD金融消费者问题部服务时间： 星期一至星期四：上午 8:00—11:30；下午 1:45—4:30 星期五：上午 8:15—11:00 常见问答 1.哪些公司可以在文莱提供金融服务？ 1）金融机构，如银行、保险公司、回教保险经营商、资本市场和证券机构、货币兑换商、汇款服务提供商； 2）获得文莱AMBD授权可在文莱提供金融服务的其他实体。 2.根据《文莱证券市场指令》（2013年）可获得的牌照和注册类型有哪些？ 1）资本市场服务牌照； 2）资本市场服务代表牌照； 3）集体投资计划牌照； 4）证券； 5）市场运营商。 3.哪些业务需要申请资本市场服务牌照？ 1）进行投资交易； 2）安排投资交易； 3）资产的保管和管理； 4）证券管理； 5）投资建议； 6）集体投资计划； 7）通过电脑进行投资指导。 请注意，资本市场服务牌照仅授予给法人团体。 4.《文莱证券市场指令》（2013年）监管的证券有哪些？ 1）股份； 2）债券； 3）期权； 4）期货； 5）集体投资计划单位； 6）政府&公共证券； 7）差价合约； 8）投资权益； 9）给与证券和股份权利的工具； 10）代表特定证券的凭证； 11）与投资相关的保险合约。 联系方式 工作时间： 星期一到星期四：7:45 - 12:15，13:30 - 17:30 星期五：8:00 - 11:30，14:30 - 16:30 地址：Autoriti Monetari Brunei Darussalam, Level 14, Ministry of Finance Building, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan BB3910, Negara Brunei Darussalam 电话：+673 238 8388 传真：+673 238 3787 邮箱：info@ambd.gov.bn

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  美国SEC

  美国证券交易委员会（SEC）是直属美国联邦的独立准司法机构，负责美国的证券监督和管理工作，是美国证券行业的最高机构。美国证券交易委员会（SEC）具有准立法权、准司法权、独立执法权。 机构历史 美国SEC成立于1934年，根据《美国证券交易法》第4节成立。 机构职能 1）负责执行联邦证券法规，制定相关法规并规范证券业（股票和期权交易所）以及其他组织，如美国的电子证券市场。 2） 要求上市公司向公众披露财务和其他信息，如定期提交季度和年度报告以及其他报告。 监管范围 美国SEC监督着证券业的主要参与者，包括证券交易所，证券经纪商和交易商，投资顾问以及共同基金等。 每年，美国SEC都会针对违反《美国证券交易法》的个人和公司展开数百次民事执法行动。典型的违规行为有内幕交易，会计欺诈，提供有关证券及其发行公司的虚假或误导性信息。 监管查询 一、经纪交易商： 进入 https://www.sec.gov/data ，选择 Broker-Dealers（经纪交易商）可查看最新公司列表。 二、投资顾问公司 进入https://adviserinfo.sec.gov/ ，选择 Firm（公司）输入公司名查找 相关链接 美国全国期货协会（NFA）: https://www.nfa.futures.org/ 美国企业注册数据中心（manta）：http://www.manta.com/mb 美国商品期货交易委员会（CFTC）：http://www.cftc.gov 美国金融业监管（FINRA）：http://www.finra.org/ 美国纽约证券交易所（NYSE）：http://www.nyse.com 美国证券投资者保护公司（SIPC）：http:///www.sipc.org 美国芝加哥期货交易所(CBOT)：http://www.cmegroup.com 纳斯达克：http://www.nasdaq.com 联系方式 地址：U.S. Securities and Exchange Commission, Office of Investor Education and Advocacy, 100 F Street, N.E., Washington, DC 20549-0213 电话：（800）732-0330；1- 202-551-6551（美国境外投资者） 传真：(202) 772-9295 网页留言：https://www.sec.gov/oiea/QuestionsAndComments.html 更多信息请查阅： https://www.sec.gov/contact-information/sec-directory

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  肯尼亚CBK

  肯尼亚中央银行CBK为政府机构，根据《肯尼亚中央银行法》成立。 机构历史 肯尼亚CBK成立于1966年。 机构职能 1）制定货币政策：收集和分析金融数据，研究宏观和微观经济活动，制定货币政策以维持总体价格稳定； 2）维持金融市场的稳定：促进金融市场的流通性，管理信贷增长，管理外汇储备； 3）制定和执行外汇货币政策； 4）监管银行和金融机构：提供法律和监管框架，发布审慎的指导原则； 5）保证付款和结算系统安全有效运行； 6）提供银行服务； 7）提供货币服务。 牌照申请 一、注册资本 二、需提交的文件 牌照申请表下载：https://www.centralbank.go.ke/forms/financial-institutions/ 牌照类型 需提交的文件 银行/抵押贷款融资机构/非银行金融机构 1）机构注册证书核证副本； 2）机构章程和组织大纲的核证副本； 3）拟持有该机构大量股份的法人团体组织大纲及章程的核证副本； 4）申请前最近三年的审计报告核证副本：申请人曾在任何行业以任何名称开展过业务，或任何股东为法人团体； 5）股东最近三年的财务审计报告：大股东为自然人； 6）可行性研究报告、至少三年的业务运营和发展计划： ⅰ）组织的详细图解：个人和机构的股份详情、最终实益股东； ⅱ）组织结构：董事会、首席执行官、执行董事、高级管理人员和职能部门； ⅲ）参与政策制定的实益股东、董事和高级管理人员的最新详细简历，以及证明文件副本：学位和专业证书；联系信息（住址、邮箱、至少三位独立推荐人电话，其中至少有一位为之前的雇主或商业伙伴）； ⅳ）前期费用明细表，包括组织费、股份销售和经纪费用及佣金； ⅴ）三年的财务预测（资产负债表、损益表和现金流量表）； ⅵ）对提交的预测结果进行利率敏感性分析，或对利率变动时预测结果的变化程度进行类似分析(须说明预测结果和敏感性分析所依据的假设)； ⅶ）运营安排、内部开展的活动以及外包活动的详细信息， 应提供外包的理由和适当的风险缓解措施； ⅷ）拟提供服务的地区的统计及其他数据，包括该地区的人口、农业、商业、工业发展计划及现有银行设施。 7）股东、董事和主要人员的适用性表格。 货币兑换商 1）申请人财务状况的核证副本； 2）公司章程和组织大纲的核证副本； 3）公司注册证书的核证副本； 4）可行性研究报告，包括三年的财务预测（资产负债表、损益表和现金流量表）、组织架构、公司地址和邮政地址； 5）注册最低资本满足要求的凭证； 6）股东和董事申请前六个月的银行对账单； 7）股东、董事和主要人员的适用性表格； 8）信贷资料局为股东、董事和主要人员提供的信贷报告； 9）公司需申明其董事和/或股东均未曾宣布破产、未参与倒闭公司的管理、未因涉及欺诈、洗钱、逃税或任何其他不诚实行为而被肯尼亚或其他地方任何有司法权的法院定罪； 10）公司需申明董事和/或股东未在其他货币兑换商担任相似职务； 11）公司承诺遵守《肯尼亚中央银行法》、《肯尼亚法规》、《肯尼亚货币兑换商指南》以及肯尼亚中央银行在任何时候发布的货币兑换商成立和运营的指示和规定； 12）肯尼亚中央银行要求的任何其他信息。 牌照类型 牌照类型 业务权限 货币交易商 银行 1）买卖、借贷外国货币或办理其他外币； 2）为肯尼亚居民和非居民提供付款服务； 3）参与现货货币市场和衍生外汇交易。 货币兑换商 1）买卖外币现金； 2）购买旅行支票； 3）个人支票； 4）银行汇票和银行转账； 5）获得肯尼亚中央银行批准后可出售旅行支票； 6）不参与衍生外汇交易。 详情请查阅：https://www.centralbank.go.ke/wp-content/uploads/2016/08/foreignexchangeguidelines.pdf 监管查询 1.进入网址 https://www.centralbank.go.ke/ ，选择 Invest（投资）下的 Regulations and Licensing（法规和牌照） 2.选择 Licensed Institutions（持牌机构），选择公司类别查看列表，以 Forex Bureaus and Money Remittance Providers（货币兑换商和汇款提供商）为例， 相关链接 肯尼亚资本市场管理局 CMA：http://www.cma.or.ke 联系方式 地址：Haile Selassie Avenue，P.O Box 60000 – 00200, Nairobi, Kenya 电话：+254 20 286 1000, +254 20 286 3000, +254 709 081 000, +254 709 083 000 传真：+254 20 286 0000 邮箱：ndo@centralbank.go.ke 网页咨询：https://www.centralbank.go.ke/contact-us/

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  阿尔及利亚Bank of Algeria

  阿尔及利亚银行为政府机构。 机构历史 阿尔及利亚银行成立于1962年。 机构职能 1）对银行和金融机构进行授权和监管； 2）维护货币、信贷和外汇领域的有序发展； 3）负责制订国家货币政策、发行货币、管理国家外汇储备； 4）实施金融政策。 监管查询 进入 https://www.bank-of-algeria.dz/ ，选择 BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS （银行和金融机构）； 联系方式 传真：+213 21 23 92 75 邮箱：contact@bank-of-algeria.dz; webmaster@bank-of-algeria.dz

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