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各国央行
特克斯和凯科斯群岛TCI FSC
特克斯和凯科斯群岛金融服务委员会（TCI FSC）是根据《特克斯和凯科斯群岛金融服务委员会条例》（2001年）成立的法定机构。 机构历史 TCI FSC成立于2001年。 监管职能 TCI FSC负责监管特克斯和凯科斯群岛上所有的金融服务业务、特定非金融事业与专业人士（DNFBPs）和非营利实体； TCI FSC还通过商业注册处负责公司的组建、注册、专利、商标和商业名称的管理。 监管目标 TCI FSC致力于维护和促进公众对于特克斯和凯科斯群岛金融服务业的信心； TCI FSC的愿景是成为一家有公信力、公平、有效的综合监管机构，维持金融部门的稳定及促进经济发展。 监管查询 进入https://tcifsc.tc/ ，可看到不同业务分类； 监管投诉 一、投诉流程 如果投资者与持牌商有纠纷，可以： 1.投诉至持牌商；2.投诉至TCI FSC 二、投诉至TCI FSC 填写投诉表格，发送电子邮件至fsc@tcifsc.tc 投诉表格：https://tcifsc.tc/wp-content/uploads/2021/03/Complaints-Form.pdf 相关链接 特克斯和凯科斯群岛金融情报局(TCI FIA): https://www.fia.tc/ 联系方式 地址：P. O. Box 79, Waterloo Plaza, Grand Turk, Turks & Caicos Islands, BWI 电话：(649) 946 – 2550/2791 传真： (649) 946 – 2821/1714 邮箱： fsc@tcifsc.tc; registry@tcifsc.tc 在线咨询表：https://tcifsc.tc/contact-us/
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监管机构
莱索托CBL
莱索托中央银行（英语：Central Bank of Lesotho，简称CBL）是莱索托王国的中央银行，是莱索托国家政府全资拥有的法人机构。 机构历史 1978年莱索托议会颁布了《1978年莱索托金融管理局法案》（Lesotho Monetary Authority Act of 1978）后，政府随即开始筹备成立莱索托金融管理局（英语：Lesotho Monetary Authority）；到了1980年1月2日，莱索托金融管理局正式开始运作，同时发行了法定货币莱索托洛蒂。 莱索托金管局一直持续运作，直到1982年，莱索托议会通过新法案，莱索托金融管理局更名为莱索托中央银行（CBL），同时该法案也对新设立之莱索托央行之附加功能及职责进行了规范。 机构职能 1）保持国内资金的良性流动，并促进金融体系的正常运作； 2）制定、通过以及实施货币政策； 3）制定、通过以及实施外汇政策； 4）发行、管理莱索托洛蒂，并提供兑换服务； 5）拥有、持有和管理官方外汇储备； 6）作为政府的经济顾问，以及担任莱索托政府的财政代理人； 7）作为银行和其他金融机构的监管机构； 8）促进支付系统有效运行； 9）促进金融体系的安全和健康发展； 10）监察和规范资本市场。 监管查询 进入 https://www.centralbank.org.ls/ ，选择FINANCIAL STABILITY（金融稳定），可看到公司分类； 相关链接 马塞卢证券市场MSM：www.msm.org.ls 莱索托政府：www.gov.ls 联系方式 地址：P.O. Box 1184, Maseru 100, Kingdom of Lesotho 电话：(+266) 22232000 传真：4367 LO 邮箱：info@centralbank.org.ls
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各国央行
摩尔多瓦NCFM
摩尔多瓦国家金融市场委员会NCFM是政府机构。 机构历史 摩尔多瓦NCFM成立于2007年06月07日，由摩尔瓦多国家证券委员会、摩尔多瓦保险和非政府养老基金监管局、摩尔多瓦国家储蓄贷款协会监管局合并而成。 监管职能 摩尔多瓦NCFM负责监管非银行部门，监管对象包括证券发行商、非银行金融市场参与者、保险公司、保险经纪商、非政府养老基金、储蓄和贷款协会、抵押信贷组织等。 监管目标 1.制定和实施法律监管框架； 2.在保护客户和投资者利益的范围内，降低系统性风险并防止金融领域的滥用和欺诈行为； 3.提高非银行金融部门的稳定性、透明度、安全性和效率。 监管查询 进入 http://old.cnpf.md/ ，选择 Entităţi supravegheate （受监管的实体） 相关链接 摩尔多瓦国家银行NBM：https://www.bnm.md/ 联系方式 地址：bd. Stefan cel Mare, 77, 2012 m.Chişinău, Republica Moldova 电话：(+373 22) 859-401; 859-501 传真：(+373 22) 859-504;859-505 邮箱：cnpf@cnpf.md
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监管机构
圣基茨FSRC
圣基茨FSRC是根据2009年第22号《金融服务监管委员会法》成立的，负责监管非银行金融部门。 机构历史 圣基茨FSRC成立于2009年。 机构职能 圣基茨FSRC监管保险公司、个人养老金计划、货币服务公司、信用社、圣基茨和尼维斯开发银行及信托或公司服务提供者等。 圣基茨FSRC是圣基茨与尼维斯反洗钱的最终监管机构。 圣基茨FSRC提供公司注册服务，包括公司、信托、基金会、有限合伙企业和非政府组织等。 监管查询 进入 https://www.fsrc.kn/ ，选择 Regulated Entities（受监管的实体）； 相关链接 尼维斯金融服务监管委员会 FSRC：http://www.nevisfsrc.com/ 联系方式 地址：P O Box 898, South Independence Square Street, Basseterre, St. Kitts 电话：1-869-466-5048 邮箱：info@fsrc.kn 传真：1-869-466-5317
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监管机构
博茨瓦纳非NBFIRA
博茨瓦纳非银行金融机构监管局NBFIRA是独立的监管机构，根据《博茨瓦纳非银行金融机构监管局法》成立。 机构历史 博茨瓦纳NBFIRA成立于2008年4月。 机构职能 博茨瓦纳NBFIRA监管非银行金融机构，如保险业、养老金业、资本市场、资产经理、投资顾问和托管商等。 监管查询 进入 https://www.nbfira.org.bw/ ，选择 CAPITAL MARKETS（资本市场）； 监管投诉 一、投诉流程 如果投诉人与公司有纠纷，可以： 1.投诉至公司；2.投诉至博茨瓦纳NBFIRA 二、投诉至公司 投诉人可向公司提交投诉或与负责人面谈，未得到满意的解决方案，可提交一份书面投诉，公司需在5个工作日内进行书面回复。 如果公司未及时回复或投诉人对结果仍不满意，可投诉至博茨瓦纳NBFIRA。 三、投诉至博茨瓦纳NBFIRA 点击 'Complaint Lodging'（上传投诉）提交投诉：https://rbss.nbfira.org.bw/publicform/publicform.aspx 联系方式 在线联系表格：https://www.nbfira.org.bw/node/45 邮箱：info@nbfira.org.bw 电话：+267 3102595 / 3686100 传真：+267 3102376 / 3102353 地址：3rd floor Exponential Building, Plot 54351 New CBD, Off PG Matante Road, Gaborone.
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监管机构
北马其顿SEC
北马其顿证券交易委员会SEC是独立自治的监管机构。 机构历史 北马其顿SEC成立于2005年。 机构职能 1）根据《北马其顿证券法》和其他法律，在权限范围内签发牌照、批准和同意书； 2）监管证券市场、证券交易所的交易及证券市场参与者的运营； 3）批准证券发行的请求； 4）确保证券市场合法、公平、透明。 监管查询 进入https://sec.gov.mk/ ，选择 Participants（参与者）； 相关链接 北马其顿共和国国家银行NBRM：http://www.nbrm.mk/ 联系方式 网页在线咨询：https://sec.gov.mk/Contact 邮箱：khv@sec.gov.mk 电话：(02) 3244-670 传真：(02) 3244-671 地址：Str. Makedonija 25, Palace “Lazar Pop Trajkov”, 4th floor, 1000 Skopje
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监管机构
阿尔巴尼亚Bank of Albania
阿尔巴尼亚银行是阿尔巴尼亚的中央银行，为政府机构。 机构历史 1925年，阿尔巴尼亚国家银行成立；随后，阿尔巴尼亚银行体系不断改革；1992年，阿尔巴尼亚中央银行成立。 机构职能 （1）制定和实施货币政策、汇率政策； （2）发行货币； （3）持有和管理阿尔巴尼亚国家外汇储备； （4）监管银行和开展银行业务的机构； （5）确保支付系统平稳运行； （6）维持银行及金融系统的稳定。 监管查询 1. 进入https://www.bankofalbania.org/ ，选择 Supervision（监管） 下的 Licensed institutions（持牌机构） 2. 可看到不同公司类别 相关链接 阿尔巴尼亚金融监管局AFSA：https://amf.gov.al/ 联系方式 邮箱：public@bankofalbania.org 电话：+ 355 4 241 93 01 传真：+ 355 4 241 94 08 地址：Sheshi “Skënderbej“, No. 1, Tirana 更多联系方式请查阅：https://www.bankofalbania.org/Contacts/
玻利维亚ASFI
ASFI是依据公法设立的一个机构，具有法人资格，拥有自有资产、行政、金融、法律和技术管理、权限、权利和全国范围内的结构的自主权 ASFI的目的是规范，控制市场，监管金融中介活动金融服务和辅助实体。 使命：定期监测金融体系，以确保其稳定性、可靠性、效率和透明度 愿景 作为一个战略管理监督机构，拥有公认的威望和信誉，致力于提高透明度，加强专门技术和人力资源，维护金融体系的稳定性、可靠性和效率，保护金融消费者的权益。 目标 1.保护授权储蓄的金融中介，提高玻利维亚金融体系的公信力。 2.促进金融服务的普及。 3.确保金融机构提供高效、安全的金融交易手段，促进经济发展，满足金融消费者的金融需求。 4.监控遵守中央国家层面的执行机构设置政策和资金的目标。 5.保护金融消费者，受理调查职权范围内的投诉。 6.控制融资，以满足人们的住房需求，主要是低收入人群。 7.促进金融体系的信息更加透明，使监管对象的金融消费者在利率、费用、开支和就业等金融服务上获得更好的信息，在更明智的基础上做出更好的决策。 8.为了确保金融机构提供优质金融服务。 9.维护稳定的偿债能力，提高金融体系的效率。 监管查询 总页面：https://www.asfi.gob.bo/index.php/sist-finan-cf/entidades-de-intermediacion-con-licencia-de-funcionamiento.html 国家或大多数国家的金融机构： https://www.asfi.gob.bo/images/INT_FINANCIERA/DOCS/Entidades_supervisadas/Con_Licencia/Con_licencia_BPD.pdf 银行： https://www.asfi.gob.bo/images/INT_FINANCIERA/DOCS/Entidades_supervisadas/Con_Licencia/Con_licencia_Multiples.pdf 中小企业银行： https://www.asfi.gob.bo/images/INT_FINANCIERA/DOCS/Entidades_supervisadas/Con_Licencia/Con_licencia_Pyme.pdf 开发金融机构： https://www.asfi.gob.bo/images/INT_FINANCIERA/DOCS/Entidades_supervisadas/Con_Licencia/Con_licencia_IFD.pdf 金融中介机构经营许可： https://www.asfi.gob.bo/images/INT_FINANCIERA/DOCS/Entidades_supervisadas/Con_Licencia/Con_licencia_Intermediaci%C3%B3n.pdf 申诉索赔 申诉索赔： 1.在ASFI特许经营的金融机构出示您的初审要求，您的要求会被银行的官员进行登记。 2.登记后，您将获得一个凭证，写明索赔号。 3.响应时间为五（5）个工作日; 如果您需要一个较长的时期，金融机构必须在五（5）个工作日内与行政组沟通。 4.您将收到来自金融机构的回复，回复必须明确、及时、全面以及可以理解。 提出索赔的程序： 向全国ASFI咨询中心提交申诉前，首先向相关金融机构提出口头或书面的投诉，需要提交权利要求的证明，并在5个工作日内等待金融机构（可能要求延长）发出的响应，申诉必须具有以下特点： 1.规定：必须是书面形式; 2.及时：指符合按照ASFI规则规定的最后期限，即5个工作日; 3.充分：应符合事实，完整、准确、公正不偏颇，关于在投诉中提出的问题属于可核查的事实; 4.可以理解的：由金融消费者提供清晰的信息，便于理解。 其次：如果您不满意由金融机构作出的回应，任何金融消费者可在全国范围内的咨询中心和ASFI总部提交您的上诉要求。 1.申诉必须是以书面形式提交，且包含申诉者的名称，地址，电话号码和申请人的正式签名;如果由代理人代理来表达，必须提交证明;法人的情况下，必须提交相关证明法律代表的文件; 2.随函附上金融机构之前在一审提交的投诉时作出的答复;包括投诉中的事实细节 3.索赔人填写联系表单时，选择你最常用的联系方式。 联系方式 免费咨询电话：800 103 103 电子邮件：asfi@asfi.gob.bo
https://www.asfi.gob.bo/斯洛伐克NBS
斯洛伐克国家银行NBS监管外汇，外汇包含在“ Financial contracts for differences (金融差价合约）"里。 《斯洛伐克证券和投资服务法》规定提供与金融工具有关的服务（包括金融差价合约）需符合提供投资服务的条件，投资公司（investment firms）和银行（banks）可以根据授权提供投资服务、投资活动和辅助服务。 机构简介 机构性质 斯洛伐克国家银行（NBS）是斯洛伐克的中央银行，是政府机构。 机构历史 NBS成立于1993年1月1日，主要任务是保障本国货币稳定。 监管职能 斯洛伐克国家银行（NBS）监管金融市场，包括银行、外国银行的分支机构、投资公司、投资服务中介、证券交易所、管理公司、共同基金和集体投资企业、再保险公司、养老基金管理公司、养老基金、辅助退休金基金管理公司和其他金融市场受监管实体。 2009年1月1日斯洛伐克加入欧元区，斯洛伐克国家银行便成为了成为欧元体系的一部分，众多机能交由欧洲中央银行（ECB）管理。 在欧元体系中，斯洛伐克国家银行履行相关任务： 1.货币政策 2.外汇业务和储备 3.发行欧元纸币和硬币 4.支付系统 5.数据统计 6.国际合作 7.央行之间的相互合作和支持 8.维护欧元区金融稳定 牌照申请 申请流程： （1）提交完整的申请表格； （2）提供更多信息证明已满足授权活动的技术、组织和人员要求； （3）缴费； 牌照费用 牌照年费/席位费： 作为法律实体的独立财务代理公司和财务顾问公司，年费在50-1000欧元间； 外国投资公司的分支机构，在斯洛伐克共和国境内开展活动但未设立分支机构的外国投资公司年费在500-10000欧元间。 详情请查阅：https://www.nbs.sk/en/financial-market-supervision-practical-info/fees-and-contributions/fees-and-contributions-legislation 申请费： 银行 提供投资服务的银行申请费用为5000欧元 监管细则 记录要求：https://www.nbs.sk/en/financial-market-supervision-practical-info/lists-of-entities-registers-and-forms/documents-for-downloading/banking/list-of-minimum-records 监管查询 1.进入网址：https://subjekty.nbs.sk/?ll=en，输入公司名等查询，也可选择分类查看公司列表 2.以 Investment Firms （投资公司为例），可选择列表中的公司查看详情。 在 Scope of Activities（活动范围）中，如果看到financial instruments（金融工具）的 i) 项内容下有 √ 或 Ancillary services（辅助服务）的 d) 项内容下有 √ ，即表示该公司可以提供外汇服务。 注： i) 项内容表示:financial contracts for differences 金融差价合约 d) 项内容表示：foreign exchange services where these are connected to the provision of investment services 与提供投资服务有关的外汇交易服务 投资公司列表：https://subjekty.nbs.sk/?aa=select_categ&bb=55&cc=&qq= 黑名单警告列表： http://www.nbs.sk/en/financial-market-supervision-practical-info/warnings/warning-list-of-non-authorized-business-activities-of-entities 监管投诉 一、投诉流程 如果投资者与金融公司有纠纷，可以： 1.投诉至金融服务提供商；2.投诉至斯洛伐克NBS 二、投诉至斯洛伐克NBS （1）电子邮件发送 - 填写电子表格，附上证明文件； 投诉表格：https://regfap.nbs.sk/skusky/podanie （2）邮寄 - 填写打印好的表格，附上证明文件，邮寄到以下地址： Národná banka Slovenska Financial Consumer Protection Department Imricha Karvaša 1 813 25 Bratislava 处罚实例 警告实例： 2018年11月21日，斯洛伐克NBS对Rhodium by Solomon Holdings Ltd发出警告， 该公司官网 https://www.rhodiummarkets.com 声称业务范围有金额咨询、外汇和金融工具投资，但实际上该公司从未获得NBS授权，也不受NBS监管。 更多警告实例请查阅：https://www.nbs.sk/en/financial-market-supervision-practical-info/warnings/warning-list-of-non-authorized-business-activities-of-entities 常见问答 1.斯洛伐克NBS是否监管外汇？ 斯洛伐克NBS监管外汇，斯洛伐克是欧盟成员国之一。 2.如果公司破产，斯洛伐克NBS有相关的机制来保护破产公司的客户吗？ NBS设立了投资保护基金（Investment Guarantee Fund）来保护客户权益。投资保护基金会根据客户损失的数额来赔偿，但是每人获得的赔偿最高为5万欧元（人民币约38万元）。 详情请查阅：https://www.nbs.sk/sk/faq 相关链接 欧洲证券及市场管理局ESMA：https://www.esma.europa.eu/ 斯洛伐克工商会SOPK：http://web.sopk.sk/ 联系方式 电话： 421 2 5787 1111 / 421 2 5865 1111 传真： 421 2 5787 1100 邮箱：info@nbs.sk
http://www.nbs.sk蒙特色拉特岛FSC
金融服务委员会（“委员会”）是一个于2001年成立的独立法定机构。2008年“金融服务委员会法”规定了委员会的职能，该委员会负责许可证监管和监管外部金融服务提供者，包括国内银行 ，国际银行，信托公司，保险公司，共同基金，企业服务提供商，公司经理，国际商业公司和货币发送服务。 委员会也是非金融服务提供者的唯一监督机构，包括律师事务所，房地产经纪人，汽车经销商，高价值商品的其他卖家和奢侈品。 珠宝商和非营利组织，并监督他们在反洗钱和反恐怖主义法律融资方面的义务。 主要职能是根据本法令、监督法规的实施和监管金融机构，并管理注册机构。 1.管理许可证申请 2.受管制人员遵守“反洗钱条例”以及与洗钱或资助恐怖主义有关的法案、条例、守则或准则 3.监督蒙特塞拉特内部或从蒙特塞拉特进行的金融服务业务，并对持有未经授权的金融服务业务的人采取行动 4.监督监管机构在蒙特塞拉特内部或从蒙特塞拉特境内进行的金融服务业务的监督和管理国际公认标准的有效性 5.向总理和蒙特塞拉特政府提供有关金融服务业务的建议 6.颁布与金融服务业务、公司或合伙关系有关的新立法;和与蒙特塞拉特内外从事金融服务业务的人员保持联系并发展关系 7.鼓励金融服务业高度专业化发展 8.与国外监管部门、监管机构国际协会以及与其职能相关的其他国际协会或团体保持联系和发展关系，并根据本法或其他法律向外国监管机构提供监管协助 9.向金融机构和公众提供有关金融服务业务的相关信息和建议 监管查询 受监管的机构有： 国际银行、信托业务、国内银行业务、保险业务、专属保险、互惠基金、跨国公司等 受监管的银行列表： http://www.fscmontserrat.org/regulated-entities/26-2/list-of-banks/ 申诉 向许可业务投诉 对有关持牌企业的产品和/或服务投诉的人员应首先联系这些业务，并给企业提供解决问题的机会。 在进行投诉的同时，保留发给持牌业务的所有信息的书面记录。如果电话沟通，则需记录对方的姓名和所讨论的事项。 向委员会提出投诉 如果无法在合理的时间内解决您的投诉，或者您认为违反法律，您可以向署长提交书面规定，署长将向持牌业务提出异议。请注意，该委员会受理匿名投诉。 所有投诉将按照我们的监管职责以及服务承诺得到专业迅速的处理。 委员会不能代表投诉人处理投诉人与执照持有人之间的仲裁事项或合同义务。这些事情最好通过司法制度来处理。 如果提交的问题在其管辖范围内，委员会将在完成调查后通知您。 联系方式 地址：The Commissioner ，Financial Services Commission ，Phoenix House ，P.O. Box 188 ，Brades, Montserrat 电话: 1-664-491-6887/8 传真: 1-664-491-9888 邮箱: fscmrat@candw.ms
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